今天，小编就跟大家分享在去年轰动一时、被视为“香港币圈涉刑第一案”的外汇加密货币诈骗集团的犯罪过程，该诈骗集团受害者超2000人、涉款逾13亿港元、集团被捕成员接近20人、值得注意的是，张智霖、庄思敏等多达15位明星和社交网络红人被牵扯…..
起底JPEX诈骗套路
JPEX成立于2020年，从互联网上了解，JPEX当时在其官网上称自己是一家持香港证监会牌并受认可的数字资产、虚拟货币交易平台，提供加密货币买卖服务。
但实际上，在2023年9月，香港证监会发布公告表示JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，且并没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。在香港证监会发公告后，JPEX就停止了出金，随之而来的就是爆雷跑路。
而JPEX所使用的套路看似复杂，其实是很容易被拆穿。
利用明星网红效应宣传
说到JPEX，香港人实际上对于JPEX并不陌生，因为该交易所的宣传海报遍布香港各大主流街区。
而JPEX之所以能够吸引到这么多投资者，这与各明星的代言宣传、网红的大力推广不无关系。张智霖、庄思敏，肥妈、陈零九等香港艺人都为JPEX宣传过。
不过9月21日晚，“张智霖到警署协助调查”相关话题冲上热搜。当晚经纪公司发布声明，表示张智霖已于9月19日被有关方面邀请协助调查，并已提供所需协助，后获准离开。
声明还指出，张智霖于2022年3月通过广告代理公司被邀请为JPEX拍摄广告片及平面硬照。在得知JPEX被香港证监会列入无牌公司及可疑网站名单后，于2022年9月通知广告代理公司立即终止合作协议。
另外，女艺人庄思敏也被指曾替JPEX宣传。庄思敏在回复传媒查询时声称自己是受害者，会交由律师处理。
除此之外，各大香港网红更是“疯狂”宣传。
林作曾是一位香港执业大律师，曾与“香港小姐冠军”麦明诗交往。后来，他转行当“网红”，还参加过内地综艺《高能玩家》以及《最强大脑之燃烧吧大脑》。
此前，林作在社交媒体上高调宣称已“申请成为JPEX合伙人”，甚至专门开了一个叫做“林作炒币”的加密货币场外交易店（OTC）。
根据港媒报道，林作曾在公开讲座等活动上推荐过JPEX与一些虚拟加密货币。
另一位JPEX的宣传者，网红“币少爷”也经常在社交平台上分享虚币资讯，甚至呼吁支持者“卖肾加仓”。
据港媒介绍，“币少爷”原名关梓杰，中学毕业后成为救生员，还因偷手机被判过社会服务。后来，“币少爷”成了网红，他声称靠比特币“赚了8位数”，自称“香港区块链第一人”，并经常在社交平台上炫耀豪宅、跑车、成堆的现金。
2018年，“币少爷”开着兰博基尼，在大街上撒钱，大批人涌上前伸手要钱，大约有100人围着跑车，“币少爷”后被控违反治安条例被拘留。JPEX出事后，“币少爷”已删掉他YouTube频道中，所有宣传JPEX的视频。
警察代表也称，有涉案人员标榜“天天赚钱”，以分享展示名车、奢侈品等来炫富，制造“买币暴富”的表象，作出虚假及误导性陈述。除此之外，部分香港本地“网红”还以JPEX合伙人的身份自居。
高回报拉新
而那些网红明星自称“合伙人”，就是受此吸引。
JPEX设立所谓“合伙人制度”，以高额佣金招募合伙人。还承诺用户以拉新额度，获得高额动态奖励，这与传销模式类似。条款中显示，邀请1000人加入成为JPEX客户，并且30天内邀请的平均资产达1000万USDT，合伙人就会获得每月6000USDT，相等于4.7万港元的奖励。
之后JPEX为了想要拉更多的人头就再度升级制度，声称返佣报酬最高可达100000 USDT，相当于78万港元。
除了通过艺人站台、招募网红合伙人扩大声势，平台还大肆宣传高回报、高收益，以此来吸引市民投资。庄思敏在介绍JPEX的视频中，称可以收到高达1.6%的回报。很多受害者表示，选择加入JPEX，正是因为其高利率，即使只是活期理财，也有10%-27%不等的利息收益。
JPEX还发行了只能在JPEX平台流通的JPC代币，不能在其他平台交易，也不可用作支付用途。部分受害者就是被人游说购买 JPC，并用作类似定期存款方式的所谓“质押”，在质押到期后才能得到极高的回报。不仅如此，JPEX还会要求投资者提供加密货币的私钥作保管，基本上利用此方式控制用户的资产。
另外，JPEX还自创了45秒合约大战游戏，让用户猜测价格线上下行，输了就全额输钱，有些类似于赌博游戏。
平台币JPC只涨不跌，JPEX暗箱操作
在高额利润的诱惑和网红明星的宣传下，越来越多的人加入，接下来的事情就是怎样最大限度地骗走投资人的钱财了。
JPEX从2022年8月8日上架的0.001U到2023年6月的0.04U直接翻了40倍，总市值高峰达到1.88万亿人民币。虽然JPEX总市值看似有1.88万亿，但奇怪的是，其24小时成交量居然不到1000万。所以说，JPEX的平台币JPC数据存在严重造假嫌疑。甚至在以往的历史数据中也可能存在大量的洗售交易。
只不过，再隐蔽的套路也有被揭穿的一天。在JPEX爆雷前几个月，JPEX就被爆出无法出金的丑闻。据相关受害者爆料，JPEX限制单次提现额度最高限制为1000 USDT（美元稳定币），还收取高达999 USDT的手续费，也就是说投资者申请1000USDT的出金，只能拿到1USTD，这明显就是刁难投资者出金。
JPEX骗局，最终告破
从大量投资者开始投诉JEPX无法出金，到香港证监会发现JPEX有问题，直接提出六点可疑之处，JPEX案就彻底告破了。JPEX因涉嫌无牌经营被查，涉及其中的明星网红也被带走调查，其团队核心成员也是锒铛入狱。